Política de KYC e AML da Energiabet

A Energiabet utiliza os processos de KYC e AML para verificar a identidade dos usuários, prevenir fraudes e combater crimes financeiros. Essas práticas sustentam os seguintes compromissos:

• Jogo justo para todos os participantes;
• Segurança do usuário em cada etapa da experiência;
• Transparência nas operações e nos processos internos;
• Conformidade com os requisitos regulatórios aplicáveis no Brasil.

Todo novo usuário deve concluir o processo de verificação de identidade antes de realizar saques ou continuar utilizando determinados recursos da plataforma, o que contribui para a proteção da conta e dos dados pessoais informados. Durante essa etapa, pode ser solicitado o envio dos seguintes documentos:

• Documento de identidade oficial com foto, emitido por órgão governamental;
• Comprovante de endereço atualizado;
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado.

A Energiabet implementa medidas de segurança e controles internos para prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais na plataforma. Entre as principais medidas adotadas, estão:

• Monitoramento contínuo de transações e de atividade na conta;
• Aplicação de regras automatizadas de detecção de padrões suspeitos;
• Diligência reforçada em situações classificadas como de alto risco;
• Revisão de transferências de valores elevados ou fora do padrão habitual;
• Classificação de risco para contas e operações;
• Verificação de listas de sanções e de pessoas politicamente expostas (PEP);
• Cumprimento das obrigações de comunicação às autoridades competentes, quando exigido por lei.

A plataforma estabelece restrições que apoiam diretamente os processos de KYC e AML. São consideradas infrações as seguintes condutas:

• Criação ou uso de múltiplas contas pelo mesmo titular;
• Apresentação de documentos falsificados ou obtidos de forma irregular;
• Tentativa de lavagem de dinheiro por meio da plataforma;
• Manipulação de sistemas, jogos ou apostas;
• Compartilhamento ou venda de acesso à conta a terceiros;
• Utilização de métodos de pagamento pertencentes a outra pessoa;
• Declaração de identidade falsa ou incompleta.

O descumprimento das exigências de KYC e AML resulta em medidas de aplicação por parte da Energiabet. Entre as consequências previstas, estão a suspensão temporária ou permanente da conta, o bloqueio ou confisco de valores vinculados à atividade suspeita, o cancelamento de apostas ou de ganhos obtidos de forma irregular, e a comunicação às autoridades competentes, quando aplicável.

Cada titular de conta deve fornecer dados pessoais precisos e mantê-los atualizados durante todo o período de uso da plataforma. A verificação de identidade precisa ser concluída dentro do prazo estabelecido, evitando restrições de acesso a recursos como saques. Solicitações de documentos adicionais, quando enviadas pela equipe de conformidade, exigem resposta dentro do prazo indicado. Apenas métodos de pagamento de titularidade do próprio usuário podem ser utilizados para depósitos e saques. Qualquer atividade suspeita identificada na conta ou na plataforma deve ser relatada ao suporte imediatamente.

A Energiabet mantém princípios de jogo justo e transparência para proteger os usuários e preservar um ambiente confiável. Esses princípios incluem:

• Conformidade com os padrões de KYC e AML estabelecidos;
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais dos usuários;
• Monitoramento contínuo de atividade suspeita na plataforma;
• Prevenção de manipulação e de condutas desleais;
• Suporte aos usuários em questões relacionadas à segurança da conta;
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários;
• Condições equivalentes de participação para todos os titulares de conta.